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永乐国际上述4张大罚单,被罚原因都与违反《中华人民共和国反洗钱法》相关规定有关,如:未按规定履行客户身份识别义务、未按规定履行客户身份资料和交易记录保存义务、为身份不明的客户提供服务或与其进行交易、未按规定报送可疑交易报告等。上述瑞银信被罚,就因其重庆分公司违反有关反洗钱规定,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定,处以罚款809.5万元,并对相关责任人员共处以罚款15.4万元。

永乐国际 - 拉夏贝尔巨亏21亿

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